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Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, supuestamente está siendo investigada por el DoJ

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo en volumen de operaciones, está siendo investigada, según se informa, tanto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como por el IRS. Desde su fundación en 2017, Binance ha sido la puerta del castillo de facto hacia el mundo de las criptomonedas - que los ojos de la justicia y las fuerzas fiscales estén puestos en ella no debería ser una sorpresa. Constituida en las Islas Caimán -un conocido paraíso fiscal para eludir impuestos-, la empresa tiene una oficina operativa en Singapur, por lo que ha podido eludir cantidades masivas de impuestos (aunque no como lo hacen muchas otras empresas más tradicionales). La investigación tampoco debería ser una sorpresa si se tiene en cuenta que la criptomoneda -con todo su impacto tecnológico y económico- es ahora una de las monedas más comunes en uso para la habilitación y el apoyo de actividades ilegales.



Según Chainalysis.inc, una empresa especializada en el escrutinio del mercado de las criptomonedas y sus actores, Binance era la principal bolsa de criptomonedas a través de la cual se dirigían los fondos derivados de las actividades ilegales. Según la empresa, la cantidad de dinero atribuida a actividades ilegales tampoco es baja; Chainalysis estimó que Binance fue la puerta de entrada elegida para mover más de 756 millones de dólares en actividades ilegales, un buen porcentaje de su flujo de 2.800 millones de dólares en ese mismo año. Todavía no se ha anunciado ninguna investigación formal, pero esto podría ser el preludio de una inmersión más profunda en las finanzas de la empresa y la posible habilitación de actividades delictivas.


Fuente: TechSpot



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